یکشنبه، 13 خرداد 1403 - Sun, 02nd Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,335,000
سکه امامی 404,990,000
بهار ازادی 373,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
هادی خانی - صفحه دوم
بروزرسانی: 07:57
تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
21 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات


22 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091


به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی


23 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870


بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - صفحه اقتصاد - بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - برنامه - وزارت اقتصاد - مالی - بانک


24 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 92  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - کشور - دستگاه های اجرایی


25 -
  هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 96  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - به گزارش اقتصاد ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - تراکنش مالی - اقتصاد - تراکنش - اقتصادی


26 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 97  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


27 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 97  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


28 -
  رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 99  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729


به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین المللی - پولشویی - هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اقدامات ایران


29 -
  رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
پارسینه- اقتصادی- 99  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:25 71451551


به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد،
کنوانسیون بین المللی - اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - پولشویی - حراج - بین المللی


30 -
  توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 99  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531


در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر


31 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد


32 -
  تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964


تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
قانون - رعایت قانون - پول شویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - رعایت - امور اقتصادی و دارایی


33 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم


34 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده


35 -
  اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 01:43 71220566


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - مبارزه - مالیاتی - وزارت اقتصاد - اطلاعات


36 -
  تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش، تجاری محسوب می شود
میهن تجارت- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 23:39 71219939


هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین محدودیت های مالی برای حساب های واقعی بیش از یک میلیارد ...
میلیارد تومان - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تراکنش


37 -
  خبر فوری و مهم مالیاتی / حتما بخوانید
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 18:48 71217503


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده که برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - مالی - پولشویی - فعالان اقتصادی


38 -
  چرا محدودیت کارت به کارت به یک میلیارد توکن تبدیل شد؟
ریمینو- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:44 71215078


منبع مگتو به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص محدودیت کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، - به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - کارت به کارت - کارت - مالی - پولشویی


39 -
  محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019


هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی


40 -
  کدام تراکنش ها مشمول مالیات می شوند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:23 71211149


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده برخی سرویس ها و خدمات را به عنوان تعاملات پرخطر اعلام و استفاده ...
مبارزه با پولشویی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - پولشویی - فعالان اقتصادی - کارت به کارت




 
اخبار داغ:
فردوسی پور، قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد
اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد! (+عکس و ویدئو)
اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد!
لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات انتخابی جام جهانی در خرداد 1403
عادل فردوسی پور قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد؛ حق استقلال تضییع شد!
ببینید | اظهارات احمدی نژاد درباره کاندیداتوری در انتخابات در تجمع شبانه در میدان 72 نارمک
پاسخ عجیب تاج به ادعاهای بحث برانگیز نکونام؛ نه، نه، نه!
نامزد شاهین صمدپور سن و اخلاق جالب همسرش را فاش کرد
فوری؛ زمان دقیق واریز سود سهام عدالت در خرداد 1403 مشخص شد؟
شارژ شگفت انگیز حقوق بازنشستگان از این تاریخ
چرا آیت الله طالقانی حاضر نشد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند؟
فوری؛ زمان واریز کالابرگ در خرداد 1403 مشخص شد؟
این ویتامین را کم داشته باشید استخوان هایتان پوک می شود
جشن تولد ساده هانیه توسلی در سکوت تنهایی / تغییر چهره بازیگر سریال میوه ممنوعه در 45 سالگی
همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان آغاز شد
تعهد 2 هزار قصاب برای ارزانی گوشت +سند
آیا در مغز میکروب وجود دارد یا نه؟
جزییات فروش اقساطی شاسی بلند ایکس 22 پرو با اقساط 10 میلیونی
آغاز واریز وام مسکن برای مستاجرین + نحوه دریافت
اعلام آمادگی شیلی برای شکایت از اسراییل در دیوان بین المللی دادگستری 

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
قهرمانی پرسپولیس
کارشناس داوری
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حجت الاسلام
سود سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت
اف 35
خدمات سلامت
مهدی سیم ریز
کیت های پزشکی
احیا واحدهای صنعتی
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا
حبیب الله سیاری
علیرضا باقری
کمیته گردشگری
علی عیسی زاده
ساخل
پرونده تشکیل
تعرفه صادراتی
تپش قلب
فرنگی کاران ایران
مشاور ارشد رییس جمهوری
حسین ابوطالبی
پلیس پیشگیری پایتخت
پارسا پیروز فر
بیمارستان رازی اهواز
تامین اجتماعی
وضعیت جسمانی
کاندیداتوری
حجت الاسلام والمسلمین
میوه ممنوعه
فروش اقساطی
سارقان منزل
تیم ملی فوتبال ایران
حقوق مستمری بگیران
هواداران پرسپولیس
انتخابی جام جهانی
بازیکنان تیم ملی
کمک داور ویدئویی
کارشناسان داوری
تیم ملی فوتبال
مستمری بگیران
ورزشگاه آزادی
داور ویدئویی
هزار تومانی
افزایش حقوق
رییس جمهوری
باند سارقان
رییس سازمان
متناسب سازی
سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت خزانه داری آمریکا
افزایش حقوق بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه
حسین امیرعبداللهیان
کمیسیون تلفیق بودجه
پرسپولیس مس رفسنجان
صندوق های بازنشستگی
سیاست فشار حداکثری
سرمربی مس رفسنجان
معاون رییس جمهوری
خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری
یادگار امام راحل
شبکه های اجتماعی
صندوق بازنشستگی
استقلال خوزستان
دیدار پرسپولیس
سرمربی استقلال
کارشناسی داوری
برنامه و بودجه
بازی پرسپولیس
روزهای پایانی
کمیسیون تلفیق
عنوان قهرمانی
تساوی بدون گل


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.